Transaktionen erfassen, Risiken bewerten, Kunden prüfen — alles in einer Plattform. Mit Browser-Extension für Western Union, Ria und MoneyGram.
Unterstützte Anbieter
Ein Klick erfasst alle Transaktionsdaten direkt von der Anbieter-Seite. KI extrahiert Absender, Empfänger, Betrag und mehr.
Jede Transaktion wird sofort gegen konfigurierbare AML-Regeln geprüft. Warnungen bei Hochrisiko-Ländern, Strukturierung und mehr.
Vollständige 30-Tage-Übersicht pro Kunde — gesendete Beträge, genutzte Anbieter, bisherige Risikobewertungen.
Verwalten Sie Mitarbeiter eines Shops zentral. Jeder Agent hat eigene Zugangsdaten und ein nachvollziehbares Audit-Protokoll.
Lückenlose Dokumentation aller Transaktionen und Risikobewertungen für BaFin-Prüfungen.
Exportieren Sie Transaktionen, Kunden und Audit-Daten jederzeit als CSV für Ihre Buchhaltung.
Jährlich zahlen und 20% sparen. Zusätzliche Analysen kosten in jedem Paket 0,01 €.
Für Shops mit einem Anbieter und überschaubarem Volumen.
Für Shops mit mehreren Geldtransfer-Anbietern.
Für stark frequentierte Shops mit hohem Volumen.
Für besonders volumenstarke Shops und Compliance-Berater.
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Western Union, Ria oder MoneyGram im Browser öffnen und Überweisung ausfüllen.
Ein Klick auf "Erfassen" — die KI extrahiert alle Transaktionsdaten automatisch.
Sofortige Risikobewertung mit allen ausgelösten Regeln. Transaktion abschließen oder stornieren.
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